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大庆警方破获全省首例“雷达币”案！

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3月中旬，市民大刘（化名）的手机突然“失灵”，手机显示无法使用，他联系客服，发现有人冒充他的身份补办了手机卡。一个小时后，大刘到营业厅将手机卡补回，让他没有想到的是，几天后自己先前账户中的雷达币，陆续被人转走，被盗雷达币折合人民币1000万元。


案发后，龙岗公安分局专门成立专案组，随着调查的深入，案件逐渐清晰，原来，大刘遭遇了“黑客”犯罪团伙，此类犯罪手段在全国都很罕见，系我省首例破获的此类案件。记者连续多日采访，揭开了这一“黑客”团伙的作案手段。





案件 手机卡突然“失灵”


大刘家住让胡路区，近两年他开始投资虚拟货币——雷达币，前前后后投了不少钱。为了保证安全，大刘在虚拟货币平台注册账号时绑定了自己的手机号，登录或交易操作都需要输入手机验证码。


3月18日下午，大刘正在摆弄手机，突然发现手机没了信号，怎么调试都不管用，好似没有安装手机卡一般。大刘的手机号是联通公司的，发现手机“失灵”后，他立即联系客服，让他没有想到的是，竟被客服告知，手机卡被他人补办了。


手机卡用了多年，实名登记，怎么会被补办呢？带着不解，大刘立即赶到客服所说的联通营业厅。大刘拿出自己的身份证，证明手机卡是自己的，很快，营业厅的工作人员帮大刘将手机卡补回。


手机卡补回后，大刘登录了虚拟货币平台的账号，发现里面的雷达币没少，也没发现其他异常，也就没太在意。


3月23日，当大刘第二次登录虚拟货币平台时发现，账号里的雷达币丢失了几千枚，按照当时的价格，价值100万元。


惊讶 手机卡被人补办了


对于大刘来说，账号里雷达币就是真金白银。雷达币的丢失，让大刘想到了此前手机卡被补办一事，他立即报了警。听了大刘的讲述，龙岗公安分局民警意识到，这起案件非同小可，立即向局领导进行了汇报，警方随即展开调查。


大刘的手机卡被谁补办了？民警赶到大刘办业务的联通营业厅进行调查。通过监控录像发现，3月18日当天，有两名陌生男子来到营业厅补卡，其中一名男子出示了身份证件，包括身份证、户口簿、驾驶证，还留下了复印件。


查看复印件后，民警发现这些证件信息与大刘的一模一样，只是头像是另外一名男子，说明这些证件全是伪造的。


同时，男子在补办大刘手机卡时，需要拍照留存，男子摘下口罩，拍了照。通过过这些线索，民警进行深挖，发现这两名男子都是外地人。


焦急 价值千万货币被盗


就在民警调查的过程中，大刘发现其账号里的雷达币并非一次性丢失，而是陆续在减少。能够看出，有人登录了他的账号，将里面的雷达币陆续转走。同时，大刘发现自己已经无法掌控账号了。


之所以出现陆续丢失雷达币的情况，大刘称，平台有提款规则，每日转款最高额度为30万元，也就是说，不允许一次性交易账号里的雷达币。


大刘讲，他的账号里共计4万多枚雷达币，当时每枚价值270元左右，折合1000万元。


看来，这一切都与补办手机卡的两名男子有关。那么，对方是如何获取大刘的身份信息的？又是如何盗取大刘的账号的呢？

追捕 警方锁定嫌疑人


此案关系重大，龙岗公安分局决定由刑侦副局长赵志航带队，抽调精兵强将，成立专案组，立即进行调查。调查过程中民警发现，犯罪嫌疑人从未与大刘发生任何实质性接触，在大刘没有任何操作的情况下，盗取平台账户、更改密码。


民警通过个人注册雷达币平台账号，操作交易，还原了整个交易过程，结合大刘的讲述，进而得到嫌疑人的具体作案方式。随后，民警通过大量走访与视频研判，最终发现补办手机卡的男子是四川省某地人。


两名男子事发前三天来到我市，在两人拿着伪造证件补办完手机卡当天，乘车赶到哈市，随后返回四川省。


3月24日，专案组民警赶到四川省，锁定了其中的一名嫌疑人李某。调查发现，这伙人利用“黑客”网络技术，非法获取计算机系统数据进行犯罪。


3月25日，民警先后将李某、林某某、唐某、邝某4名嫌疑人抓获，扣押了作案使用的手机、电脑以及伪造的证件，冻结了涉案金额。


通过4人的供述，专案组民警又赶赴成都某地，将张某、李某某抓获。随着6名嫌疑人的落网，这起案件终于水落石出。



揭秘 “黑客”线上线下作案


“黑客”团伙，主要以伪造证件补办别人的手机卡获利，以张某为首，李某、林某某、唐某、邝某、李某某为下线，张某还有一个上线，为他提供目标人物手机号。


“我们用假证件补办了手机卡，并将这张手机卡账号内的雷达币偷走了。”张某供述。


案发前，张某从上线获取了大刘的手机号，随后开始部署，他先联系邝某，让其通过手机号查询机主身份信息，随后办理假证件；接着联系李某某，称需要找人去手机号所在地补卡，李某某通过林某某，找到李某。


邝某获得李某免冠照后，制出了假证件，张某又联系唐某，让其带领李某拿着假证件实施补卡，这也就发生了此前的一幕——唐某和李某出现在我市一家营业厅，补办手机卡。


另外，张某的上线张某杰，负责给他提供需要补办的手机号码，补办成功的话，这个手机卡号内绑定的虚拟货币，按照等价人民币30%提成给他。


“张某杰和我说，这次赚了几十万。”此案中，张某从张某杰那里获利17万元，然后他再进行分配。


通过张某的供述，民警发现此案的重点就是伪造假身份信息，补办他人的手机卡。那么，张某杰是如何获得大刘的手机号，并知道其账号中有雷达币以及如何获取大刘详细身份信息的？民警正在调查中。




警示 新型犯罪全国罕见


案发当天，唐某和李某赶到大庆补办手机卡时，之所以用了三天时间，是因**次赶到联通营业厅时，工作人员由于无法辨别户口簿与身份证的真伪，未给两人办理，让两人提供驾驶证等证件，两人将信息反馈给张某后，张某又让邝某继续做需要的假证，并邮寄给唐某两人。最终，两人成功补办了大刘的手机卡。


张某杰通过手机号登录了大刘的账号，接着开始盗取其中的雷达币。“唐某先后发给我多个验证码，我都发给了张某杰。”张某回忆当天的情景时说。


经审讯，6名犯罪嫌疑人对其采用“黑客”手段，盗取他人虚拟货币交易平台账户，并使用假证补办他人手机卡，盗取他人虚拟货币的犯罪事实，供认不讳。目前，嫌疑人被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。


民警提醒，银行支付、平台支付，再到各个手机APP账号绑定，都离不开手机号。绑定了手机号，方便又安全，账号有任何“风吹草动”，会**时间得到通知，但市民也要注意保护好个人信息，一旦发现不对，要**时间报警，此案是新型犯罪全国罕见，今后要小心提防。


文章分類： 虚拟货币
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